河北邮币卡34亿惊天骗局
发布时间:2023-12-18 08:01:32
知识
河北邮币卡退赔公告查询我的,怎么查目前河北邮币卡案还未开启受害人的退赔流程,也没有公布案件的退赔公告。具体案件侦办、审理情况,请联系办案机关进行处理,希望您早日收到退赔款。拓展相关案例背景:河北邮币卡诈骗案1.事件过程2015年底,江华与盛强分别出资50%,成立某投资控股集团有限公司,盛强担任公司法定代表人兼总裁,江华担任董事长。两人通过名下控制的5家公司,成为河北某邮币卡交易中心的经纪会员单位,并以盛强本人或各自父母、公司下属职员等人名义,注册21个免佣特定交易账户,托管掌控9个邮币卡现货品种。随后,利用互联网搜索网站发布虚假邮币卡投资宣传信息,获取意向客户联系方式,由团队业务员与客户取得联系,以电话沟通、免费观看公司讲师团队邮票投资直播分析视频等方式,诱使客户通过经纪会员单位在邮币卡交易中心开户入金。等客户开户入金后,该团伙利用托管掌控的邮币卡数量优势和交易手续费优势,指令操盘手,通过上述免佣特定交易账户以对倒交易等方式进行自买自卖,制造虚假的市场成交价格、成交量和邮票交易活跃度,控制、影响邮票价格涨跌及走势。讲师团队和客户团队业务员里应外合,骗取客户信任投入资金参与交易,操盘团队根据江华、盛强的指令反向高抛低买,赚取客户亏损。2.案件侦办2016年起,多名被害人陆续至上海市公安局黄浦分局报案,称经投资管理公司推荐,在河北某大宗交易平台上投资邮币卡,短时间蒙受巨额损失。由于本案被害人散落全国各地,直至案件起诉前仍未全部找寻完毕,被害人报案金额仅有700余万元,对犯罪金额的认定带来相当难度。为保障全体被害人权益,承办检察官在细致审核大量电子数据和交易明细的基础上,不仅全额认定1亿余元诈骗金额,更将遗漏计算的手续费分成600余万元追加认定,同时要求公安机关及时冻结涉案账户资金3000余万元,追缴被告人所获赃款20余万元。2月24日,黄浦区法院以诈骗罪对被告人江华等5名被告人分别判处十四年至三年六个月不等的有期徒刑。一审判决后,被告人江华、盛强认为量刑过重,提起上诉。
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